Все вакансии
Руководитель направления по работе с контрагентами
30 октября 2025МоскваБэк-офис
МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Ты будешь:
- анализировать хозяйственную деятельность организаций, их веб-ресурсы на соответствие законодательству РФ и ВНД Банка с последующим формированием заключений в отношении ТСП
- проводить проверки в отношении компаний, по операциям на терминалах которых выявлена подозрительная активность, а также пресекать проведение дальнейших операций
- анализировать мошеннические схемы и участвовать в разработке правил для снижения уровня фрода и раннего выявления подозрительной активности на терминалах эквайринговой сети
- верифицировать юридические лица и их бенефициаров, выявлять факты мошенничества, логические несоответствия
- проводить проверку юридических лиц при открытии расчетных счетов
- организовывать мероприятия по закрытию расчетных счетов клиентов, проводящих сомнительные операции
- осуществлять проверки на предмет фиктивности зарплатных проектов
- формировать заключения и принимать решения по результатам проверочных мероприятий
КОГО МЫ ИЩЕМ
Что для нас важно:
- знание Диспут+ (СИоМ), СПП
- релевантный опыт работы
- уверенный Пользователь ПК
- опыт работы с проверкой контрагентов в области эквайринга